Сибирская кожгалантерея - Гармония моды, качества, цены!
Сибирская кожгалантерея
  Главная О Бренде О компании Каталог Коммерческие предложения Контакты

 

  Фирменный магазин
  Производственная компания
  Оптовая торговля
  Новости
  Советы покупателям
  Гостевая книга
  Обратная связь
  Видео

 

 

 

 

 

 

 
Главная
Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров

Отчет об итогах голосования

на годовом Общем собрании акционеров

закрытого акционерного общества «Сибирская кожгалантерея»

 

Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество «Сибирская кожгалантерея»

Место нахождения Общества: г. Новосибирск, ул. 1-я Ельцовка, дом 1.

Вид Общего собрания: годовое.

Форма проведения: собрание (совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения Общего собрания: 20 апреля 2016 года.

Место проведения Общего собрания: г. Новосибирск, ул. 1-я Ельцовка, дом 1, зал совещаний административного корпуса Общества.

Время открытия Общего собрания: 16 часов 00 минут.

Время закрытия Общего собрания: 16 часов 25 минут.

Время начала подсчета голосов: 16 часов 20 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 25 марта 2016 года

Регистрация лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров, проводилась 20 апреля 2016 года с 15 часов 30 минут до 16 часов 15 минут.

Результаты голосования объявлены на собрании 20 апреля 2016 года.

Председатель собрания: Курцевич А.И.

Секретарь собрания: Дубовой О.В.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования составлен 20 апреля 2016 г.

 

Функции счётной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». Место нахождения Регистратора: г.Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.

Уполномоченное лицо Регистратора: Вавилова Алла Александровна (доверенность № 0022 от 19 января 2016 г.)

ПОВЕСТКА ДНЯ

1)       Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год.

2)       Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.

3)       Избрание членов Совета директоров Общества.

4)       Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5)       Избрание членов Счетной комиссии Общества.

6)       Принятие решения о  выплате вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляет 21 648 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании – 17 887 003, что составляет 82,6266% от голосующих акций Общества.

В соответствии с требованиями п.1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Закрытого акционерного общества «Сибирская кожгалантерея» кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

 

По первому вопросу :

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания – 21 648 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания – 17 887 003, что составляет 82,6266% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

 

Итоги голосования по первому вопросу с формулировкой решения: 1.1 Утвердить годовой отчет закрытого акционерного общества «Сибирская кожгалантерея» за 2015г.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания:

Вариант голосования

Количество голосов, отданных за вариант голосования

Процент от числа голосов, принятых к определению кворума

ЗА

17 887 003

82,6266%

ПРОТИВ

0

0%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0%

 

Формулировка решения, принятого Общим собранием по данному вопросу повестки дня: 1.1 Утвердить годовой отчет закрытого акционерного общества «Сибирская кожгалантерея» за 2015г.

Итоги голосования по первому вопросу с формулировкой решения: 1.2 Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность закрытого акционерного общества «Сибирская кожгалантерея» за 2015г.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания:

 

Вариант голосования

Количество голосов, отданных за вариант голосования

Процент от числа голосов, принятых к определению кворума

ЗА

17 887 003

82,6266%

ПРОТИВ

0

0%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0%

 

Формулировка решения, принятого Общим собранием по данному вопросу повестки дня: 1.2 Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность закрытого акционерного общества «Сибирская кожгалантерея» за 2015г.

 

По второму вопросу:

 

Итоги голосования по вопросу: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по второму вопросу повестки дня Общего собрания – 21 648 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по второму вопросу повестки дня Общего собрания – 17 887 003, что составляет 82,6266% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании. Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по второму вопросу повестки дня Общего собрания:

 

Вариант голосования

Количество голосов, отданных за вариант голосования

Процент от числа голосов, принятых к определению кворума

ЗА

17 887 003

82,6266%

ПРОТИВ

0

0%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0%

 

Формулировки решений, принятых Общим собранием по второму вопросу повестки дня: Утвердить следующее распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков закрытого акционерного общества «Сибирская кожгалантерея» по итогам 2015 финансового года:

 

(тыс. руб.)

Нераспределенная прибыль отчетного периода:

14905,93

Распределить на:  

на развитие деятельности Общества

14241,97

на выплату дивидендов

663,96

 

По итогам 2015г. начислить и выплатить дивиденды по акциям закрытого акционерного общества «Сибирская кожгалантерея» в размере 0,03 рублей на 1 обыкновенную именную акцию и 0,03 рублей на 1 привилегированную акцию. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 10 мая 2016 г.

 

По третьему вопросу:

 

Итоги голосования по вопросу: Избрание членов Совета директоров Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по третьему вопросу повестки дня Общего собрания – 151 536 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по третьему вопросу повестки дня Общего собрания – 125 209 021, что составляет 82,6266% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании. Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования и за каждого кандидата по третьему вопросу повестки дня Общего собрания:

№ п/п

Ф.И.О. кандидата

Число голосов для кумулятивного голосования

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам

1

Белашин Виталий Витальевич

17 887 003

2

Евтефеев Сергей Владимирович

17 887 003

3

Курцевич Александр Иванович

17 887 003

4

Васильев Юрий Алексеевич

17 887 003

5

Шлей Николай Всеволодович

17 887 003

6

Дасько Мария Викторовна

17 887 003

7

Курцевич Иван Иннокентьевич

17 887 003

 

ПРОТИВ всех кандидатов:

0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ по всем кандидатам:

0 голосов

 

Формулировка решения, принятого Общим собранием по третьему вопросу повестки дня: Избрать в Совет директоров Общества:

1.       Белашина Виталия Витальевича

2.       Евтефеева Сергея Владимировича

3.       Курцевича Александра Ивановича

4.       Васильева Юрия Алексеевича

5.       Шлей Николая Всеволодовича

6.       Дасько Марию Викторовну

7.       Курцевича Ивана Иннокентьевича

 

По четвертому вопросу :

 

Итоги голосования по вопросу: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

В соответствии с п.6 ст. 85 Федерального Закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, в количестве 15 252 436 штук не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания – 21 648 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г. №12-6/пз-н – 6 395 564.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания – 6 239 364, что составляет 97,5577% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по указанному вопросу. Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания:

Ф.И.О. кандидата

Вариант голосования

Количество голосов, отданных за вариант голосования

Процент от числа голосов, принявших участие в собрании

Пилак Наталья Владимировна

ЗА

6 239 364

100%

ПРОТИВ

0

0%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0%

Дмитриев Владимир Петрович

ЗА

6 239 364

100%

ПРОТИВ

0

0%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0%

Эйманис Ольга Владимировна

ЗА

6 239 364

100%

ПРОТИВ

0

0%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0%

 

Формулировка решения, принятого Общим собранием по четвертому вопросу повестки дня: Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

1.        Пилак Наталью Владимировну

2.       Дмитриева Владимира Петровича

3.       Эйманис Ольгу Владимировну

 

По пятому вопросу:

 

Итоги голосования по вопросу: Избрание членов Счетной комиссии Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по пятому вопросу повестки дня Общего собрания – 21 648 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по пятому вопросу повестки дня Общего собрания – 17 887 003, что составляет 82,6266% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании. Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пятому вопросу повестки дня Общего собрания:

Ф.И.О. кандидата

Вариант голосования

Количество голосов, отданных за вариант голосования

Процент от числа голосов, принявших участие в собрании

Савельева Елена Владимировна

ЗА

17 887 003

100%

ПРОТИВ

0

0%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0%

Бирюк Екатерина Вячеславовна

ЗА

17 887 003

100%

ПРОТИВ

0

0%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0%

Хорошилова Ирина Николаевна

ЗА

17 887 003

100%

ПРОТИВ

0

0%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0%

 

 

Формулировка решения, принятого Общим собранием по пятому вопросу повестки дня: Избрать в Счетную комиссию Общества:

1.       Савельеву Елену Владимировну

2.       Бирюк Екатерину Вячеславовну

3.       Хорошилову Ирину Николаевну

 

По шестому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по шестому вопросу повестки дня Общего собрания – 21 648 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по шестому вопросу повестки дня Общего собрания – 17 887 003, что составляет 82,6266% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании. Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имелся.

 

Итоги голосования по шестому вопросу с формулировкой решения: 6.1 Выплатить вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей в следующих размерах:

·         Членам Совета директоров 4000 рублей каждому.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по шестому вопросу повестки дня Общего собрания:

Вариант голосования

Количество голосов, отданных за вариант голосования

Процент от числа голосов, принявших участие в собрании

ЗА

17 887 003

100%

ПРОТИВ

0

0%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0%

 

Формулировка решения, принятого Общим собранием по данному вопросу повестки дня: 6.1 Выплатить вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей в следующих размерах:

·         Членам Совета директоров 4000 рублей каждому.

 

Итоги голосования по шестому вопросу с формулировкой решения: 6.2 Выплатить вознаграждения и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей в следующих размерах:

·         Членам Ревизионной комиссии 3000 рублей каждому

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по шестому вопросу повестки дня Общего собрания:

Вариант голосования

Количество голосов, отданных за вариант голосования

Процент от числа голосов, принявших участие в собрании

ЗА

17 887 003

100%

ПРОТИВ

0

0%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0%

 

Формулировка решения, принятого Общим собранием по данному вопросу повестки дня: 6.2 Выплатить вознаграждения и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей в следующих размерах:

·         Членам Ревизионной комиссии 3000 рублей каждому

 

 

 

Председатель собрания: А.И. Курцевич

 

 

Секретарь собрания: О.В. Дубовой

 
Годовое собрание

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров закрытого акционерного общества «Сибирская кожгалантерея»

Закрытое акционерное общество «Сибирская кожгалантерея» (место нахождения: г. Новосибирск, ул. 1-я Ельцовка, дом 1) извещает своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения собрания – 20 апреля 2016 года.

Место проведения собрания – зал совещаний административного корпуса общества, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. 1-я Ельцовка, дом 1.

Начало собрания – 16.00 местного времени 20 апреля 2016 года.

Начало регистрации участников – 15.30 местного времени 20 апреля 2016 года.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 25 марта 2016 года.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ

  1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год.

  2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2015 финансового года.

  3. Избрание членов Совета директоров Общества.

  4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

  5. Избрание членов Счетной комиссии Общества.

  6. Принятие решения о выплате вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

    С информацией (материалами), предоставляемой акционерами при подготовке к проведению общего годового собрания, можно ознакомиться в период с 26 марта 2016г. по 19 апреля 2016г. включительно, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по следующему адресу: г. Новосибирск, ул. 1-я Ельцовка, дом 1, телефон 225-28-60, контактное лицо Хорошилова Ирина. В день проведения собрания с информацией можно ознакомиться по месту проведения собрания.

    Совет директоров закрытого акционерного общества

    «Сибирская кожгалантерея»

 
Годовое собрание

Закрытое акционерное общество «Сибирская кожгалантерея» (место нахождения: г. Новосибирск, ул. 1-я Ельцовка, дом 1) извещает своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения собрания – 29 апреля 2015 года.

Место проведения собрания – зал совещаний административного корпуса общества, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. 1-я Ельцовка, дом 1.

Начало собрания – 16.00 местного времени 29 апреля 2015 года.

Начало регистрации участников – 15.30 местного времени 29 апреля 2015 года.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 06 апреля 2015 года.


ПОВЕСТКА ДНЯ


1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков общества) за 2014 год.

2.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2014 финансового года.

3.Избрание членов Совета директоров Общества.

4.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5.Избрание членов Счетной комиссии Общества.

6.Принятие решения о выплате вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерами при подготовке к проведению общего годового собрания, можно ознакомиться в период с 07 апреля 2015г. по 28 апреля 2015года с 09.00 до 16.00 в приемной закрытого акционерного общество «Сибирская кожгалантерея» по адресу: г. Новосибирск, ул. 1-я Ельцовка, дом 1.

 

Совет директоров закрытого акционерного общества «Сибирская кожгалантерея»


 
 
Россия, г.Новосибирск, 1-я Ельцовка, 1
тел./факс (383) 225-28-60
info@ambridge.ru
© 2005-2010 ЗАО «Сибирская кожгалантерея»
Разработка и поддержка сайта — nopafos